Ang awtoridad sa buwis, sa pamamagitan ng Tel Aviv Customs at VAT Investigation Unit at ng sentro ng awtoridad sa buwis, ay nagsasagawa ng undercover na Imbestigasyon laban sa ilang mga suspek mula sa timog na rehiyon na nagpapatakbo ng isang network ng mga kumpanya na pag-aari ng ilang mga kontak na nakarehistro bilang mga shareholder ng mga kumpanyang iyon. Ang saklaw ng mga paglabag na iniimbestigahan ay humigit-kumulang 154 milyong NIS.
Ang kahilingan para sa pag-aresto ay nagpapahiwatig na ang mga suspek, na nakatuon kay Ran Shoshan at sa isang kumpanya na pag-aari niya, ang «E. Hayrok Earthworks», ay kumilos nang magkakasama upang ipamahagi at i-offset ang mga pinaghihinalaang pekeng invoice ng buwis sa pangalan ng mga kumpanyang iyon, na may layuning makaiwas sa pagbabayad ng buwis.
Natuklasan din sa imbestigasyon na ang mga kumpanya ay nagsumite ng mga maling ulat sa mga awtoridad sa buwis at kahit na gumawa ng mga paglabag sa money laundering, habang nagbigay ng maling representasyon sa mga awtoridad sa buwis tungkol sa pagkakakilanlan ng mga tunay na may-ari ng mga kumpanya at ang mga pekeng aktibidad na isinagawa sa mga ito.
Isa sa mga suspek, si Chen (Simcha) Fergi, ay naaresto noong Martes (4.11) at kinabukasan (5.11), ay humarap sa Rishon LeZion Magistrate’s Court sa suspisyon ng pagkontrol at pag-isyu ng mga pekeng invoice sa iba’t ibang kumpanya sa loob ng network ng mga kumpanya. Nagpasya ang hukuman na palayain ang suspek sa house arrest. Ang imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa.