Jerusalén, 8 de octubre de 2026 (TPS-IL) — Un residente israelí fue arrestado bajo sospecha de ocultar operaciones de criptomonedas por valor de decenas de millones de dólares y evadir impuestos, informaron el jueves la Autoridad Fiscal de Israel y Lahav 433.
El sospechoso, de 43 años, supuestamente operó con divisas digitales en múltiples plataformas de intercambio sin declarar la actividad ni los ingresos a las autoridades fiscales. Los investigadores también sospechan que mantenía cuentas bancarias no declaradas en el extranjero y utilizó la cuenta bancaria de otra persona para ocultar la actividad comercial y los fondos.
Registros realizados como parte de la investigación descubrieron cantidades significativas de moneda extranjera y un vehículo de lujo presuntamente registrado a nombre de otra persona para ocultar la propiedad.
El sospechoso se enfrenta a acusaciones de evasión fiscal, blanqueo de capitales y conspiración para cometer un delito. Un tribunal de Haifa amplió su detención hasta el 11 de octubre mientras continúa la investigación.
Las autoridades indicaron que el caso involucra actividad de criptomonedas por un total de decenas de millones de dólares.