Ang kaso ay may kinalaman sa mga aktibidad ng kumpanya sa Botswana, na naging sentro ng negosyo nito noong panahong iyon.
Ayon sa mga detalye ng akusasyon kung saan umamin ang kumpanya, nagtayo ito ng ugnayang pangnegosyo sa isang sangay ng gobyerno sa bansa – ang Directorate of Intelligence and Security (DIS) – na pinamunuan ni Seabelo Isaac Kgosi, na tinukoy bilang isang dayuhang Opisyal ng publiko. Ginawa ito upang isulong ang mga interes ng negosyo nito.
Upang mapanatili ang koneksyon sa pinuno ng DIS, binigyan ng kumpanya ang opisyal ng iba’t ibang benepisyo sa kanyang kahilingan, kabilang ang mga produktong elektrikal, mamahaling kagamitan, at laruan, na may kabuuang halagang NIS 58,720.
Upang itago ang transaksyon, itinala ng kumpanya ang mga gastos sa mga dokumento nito bilang «lehitimong gastos» ng mga proyekto sa Botswana, sa gayon ay lumikha ng maling talaan at sinubukang itago ang pinagmulan ng ilegal na ari-arian sa ilalim ng mga aktibidad ng money laundering.
Natagpuan ng korte na ang kasunduan sa pag-amin ay angkop at inaprubahan ito, na nagiging sanhi ng pagkakasala ng kumpanya batay sa pag-amin nito sa mga paglabag sa maling pagtatala sa mga dokumento ng korporasyon at money laundering.
Ipinakita ng prosekusyon sa korte ang mga konsiderasyon sa pagpataw ng parusa batay sa Direktiba Blg. 1.14 ng State Attorney, na nagtatakda ng mga prinsipyo ng patakaran sa pagpapatupad sa mga kaso ng pag-uusig at pagpataw ng parusa sa mga korporasyon. Tinanggap ng korte ang posisyon na ang bigat ng mga paglabag at ang motibong pang-ekonomiya sa likod nito, na may layuning makakuha ng hindi patas na kalamangan sa negosyo, ay nangangailangan ng malaking parusang pinansyal na magsisilbing babala sa iba pang mga korporasyon. Sa kabilang banda, ang pag-amin ng kumpanya sa mga paratang laban dito at ang buong pagtanggap nito ng responsibilidad, na nakatipid ng malaking oras sa hudikatura; ang mahirap nitong kalagayang pang-ekonomiya matapos mabuksan ang imbestigasyon – na nakikita sa paghinto ng mga operasyon nito, pagtanggal ng mga empleyado nito, at pagsasara ng mga opisina nito; at ang medyo limitadong saklaw ng mga benepisyo, na ibinigay sa loob ng isang panahon at hindi sa malalaking halaga, ay isinaalang-alang bilang pagpapagaan.
Batay sa mga konsiderasyong ito, nagpataw ang korte ng mga sumusunod na parusa sa kumpanya:
- Isang multa na NIS 1,541,280, na ililipat sa forfeiture fund.
- Pagkumpiska ng NIS 58,720, katumbas ng halaga ng mga benepisyong ibinigay sa dayuhang opisyal ng publiko.
Ang Estado ay kinatawan ng Tel Aviv District Attorney’s Office (Taxation and Economics).
Upang basahin ang hatol at sentensya.