Jerusalén, 10 de mayo de 2026 (TPS-IL) — La Autoridad de Israel para la Prohibición del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo publicó su informe bienal, que revela las principales tendencias y riesgos en las áreas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Israel, así como datos exclusivos sobre la delincuencia económica en los años 2024-2025.
El informe proporciona información exhaustiva sobre el régimen para la prohibición del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y revisa las tendencias, riesgos y patrones delictivos identificados por la Autoridad en el último año. También incluye datos estadísticos y cuantitativos sobre las actividades de la Autoridad.
Los patrones de blanqueo de capitales más significativos identificados en los últimos dos años fueron la actividad internacional (aproximadamente el 20% en 2024 y el 21% en 2025) y la explotación de proveedores de servicios financieros (aproximadamente el 13% en 2024 y el 15% en 2025). El blanqueo de dinero mediante el uso de efectivo en 2024-2025 representó aproximadamente el 10% y el 11% (respectivamente) de los patrones de blanqueo de capitales identificados.
Además, el uso de activos virtuales para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo continuó aumentando, representando más del 6% de los patrones de blanqueo de capitales identificados en 2025.