Exministro israelí Kahlon, declarado culpable de un delito de información bursátil
Por Pesach Benson • 31 de mayo de 2026
Jerusalén, 31 de mayo de 2026 (TPS-IL) — El exministro de Finanzas israelí Moshe Kahlon fue declarado culpable el domingo por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv de un delito de información bursátil cometido durante su mandato como presidente de Unet Credit. El fallo se produjo tras un acuerdo de culpabilidad en el que admitió los cargos.
Según el acuerdo, se espera que Kahlon reciba una pena de prisión suspendida, pague una multa de 180.000 shekels (61.600 dólares) y enfrente una prohibición de 18 meses para ejercer como ejecutivo o director en una empresa pública.
El caso se centra en Unet Credit, una empresa de préstamos no bancarios que cotiza en bolsa, donde Kahlon ejerció como presidente desde mediados de 2021 hasta mediados de 2022. Los fiscales afirman que no garantizó que los importantes problemas financieros descubiertos en la sucursal de la empresa en Nazaret fueran comunicados de inmediato a los accionistas y reguladores.
Según la acusación, los funcionarios de la empresa se percataron de crecientes irregularidades durante 2021. Estas supuestamente incluían cheques desaparecidos por valor de millones de shekels, transacciones financieras falsificadas y disputas sobre fondos manejados por el gerente de la sucursal, Itzik Avnater. Las autoridades sospechan que las pérdidas en la sucursal ascendieron a aproximadamente cinco millones de shekels.
Los investigadores afirman que el oficial de cumplimiento Yoav Tzabar informó a Kahlon en enero de 2022 sobre graves discrepancias financieras, incluido un déficit reportado de 10 millones de shekels (3,4 millones de dólares) relacionado con cheques desaparecidos y transferencias cuestionables de fondos de la empresa. En lugar de informar inmediatamente al consejo, Kahlon supuestamente instó a los funcionarios de la empresa a resolver el asunto en privado y cerrar la sucursal.
La acusación sostiene que Kahlon advirtió que la divulgación de las irregularidades demasiado rápido podría desencadenar una «reacción en cadena» perjudicial para la empresa que cotiza en bolsa. Los fiscales alegan además que el consejo de Unet Credit aprobó posteriormente informes financieros sin recibir información completa sobre el alcance de los problemas descubiertos en Nazaret.
El acuerdo de culpabilidad de Kahlon se presentó junto con una acusación más amplia contra varias figuras de alto rango vinculadas a Unet Credit. Entre los acusados se encuentran los accionistas controladores Tzachi Azar, Shlomo Isaac y Shai Penso, así como empresas vinculadas a ellos y otros asociados.
Los tres empresarios están acusados de fraude, abuso de confianza corporativa y delitos de información bursátil relacionados con dos esquemas presuntamente separados.
Un caso se centra en una transacción de asignación de acciones de 2020 que involucra aproximadamente dos millones de acciones de la empresa valoradas en alrededor de 50 millones de shekels (17,1 millones de dólares). Los fiscales alegan que los acusados presentaron falsamente la compra como financiada a través de fuentes de financiación externas vinculadas a los accionistas controladores.
En cambio, los investigadores afirman que la transacción se financió en secreto con dinero de Unet Credit a través de un acuerdo circular diseñado para ocultar la verdadera fuente de los fondos. Los fiscales dicen que la maniobra permitió a los acusados obtener acciones por valor de decenas de millones de shekels bajo falsos pretextos.
Una segunda parte de la investigación se refiere al asunto de la sucursal de Nazaret y las acusaciones de que altos funcionarios de la empresa ocultaron la mala conducta financiera tanto a los directores como al público inversor durante un período prolongado.
El caso ha atraído una amplia atención en Israel debido al anterior cargo de Kahlon como ministro de Finanzas y a su reputación previa como defensor de la reforma económica y la protección del consumidor.