Breaking Update
Pulis, Sugpuin ang Money Laundering Ring, 4, Arestado
Pulis sa Israel, Nakabuwag ng Money Laundering Ring sa Kafr Qara, 4 Suspek, 7 Milyong Shekel Nasamsam Pulis sa Israel, nakabuwag ng money laundering ring sa Kafr Qara, arestado ang 4 suspek at nasamsam ang 7 milyong shekel. Ang organisasyong kriminal umano ay nagtago ng 50.
Ngayong Miyerkules, inilunsad ng Lahav 433, kasama ang Income Tax Investigations Haifa at North ng Tax Authority, ang Authority for the Prohibition of Money Laundering, at ang Receiver of Assets, ang pormal na imbestigasyon sa money laundering at tax offenses na may kinalaman sa isang crime organization sa isang block factory sa Kafr Qara. Ang kumpanyang ito ay nasa ilalim ng insolvency ngunit nagpatuloy sa Ilegal na operasyon sa pamamagitan ng pagtatago ng pera.
Sa isinagawang paghalughog sa pabrika, nasamsam ang mga live check na nagkakahalaga ng 7 milyong shekel, 50,000 dolyar, at 3 sasakyan.
Ayon sa hinala, ang mga suspek ay nakagawa ng money laundering offenses at mga paglabag sa ilalim ng Income Tax at VAT ordinances, na may halagang humigit-kumulang 50 milyong shekel.
Apat na suspek, mga residente ng Kafr Qara na nasa edad 40, ang inaresto at dinala para sa imbestigasyon sa mga opisina ng Lahav 433. Pagkatapos nito, sila ay dadalhin para sa pagpapalawig ng kanilang pag-aresto sa Rishon LeZion Magistrate’s Court.
