Jerusalén, 6 de octubre de 2026 (TPS-IL) — HAIFA — Agentes de las fuerzas del orden israelíes han detenido a un sospechoso de ocultar decenas de millones de dólares en beneficios del comercio de divisas digitales, según anunciaron las autoridades el martes en un comunicado conjunto.
Una operación coordinada entre la Autoridad Tributaria y la unidad de delitos mayores Lahav 433 reveló que el individuo operó extensamente en bolsas de criptomonedas sin declarar sus ganancias, evadió sus obligaciones fiscales y gestionó cuentas bancarias extranjeras no declaradas. Los investigadores sospechan que se utilizaron cuentas bancarias de terceros y propiedad ficticia de activos —incluido un vehículo de lujo y grandes sumas de divisas extranjeras incautadas durante los registros— para blanquear los ingresos ilícitos.
El Tribunal de Magistrados de Haifa amplió la detención del sospechoso hasta el 11 de octubre de 2026, mientras continúan las investigaciones financieras conjuntas.