Como parte de la investigación, decenas de sospechosos y testigos fueron interrogados. La investigación se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito de Tel Aviv (Impuestos y Economía). Tras la finalización de todas las acciones de investigación, el traslado del expediente de investigación para su revisión y decisión por parte de la fiscalía fue aprobado por el jefe de Lahav 433, el Mayor General Meni Benjamin, y el jefe de la Unidad Nacional de Investigaciones de Fraude, el Mayor General Boaz Balat.