May-ari ng supermarket at real estate agency sa Rishon LeZion, pinaghihinalaang nagtago ng bilyun-bilyong shekel na kita
Isang may-ari ng supermarket at real estate agency sa Rishon LeZion ang pinaghihinalaang nagtago ng bilyun-bilyong Israeli shekel (NIS) na kita sa loob ng maraming taon. Ang mga pondo, na natanggap sa cash mula sa kanyang mga kliyente, ay umano’y idineposito sa isang ATM na matatagpuan sa kanyang supermarket, na accessible sa publiko. Ayon sa hinala, kapalit ng mga halagang idineposito sa ATM, ang may-ari ng negosyo, si Yitzhak Asraf, ay tumanggap ng bayad sa pamamagitan ng bank transfer mula sa kumpanyang nagmamay-ari ng ATM, kasama ang komisyon. Lumalabas sa pagsusuri ng bank account ng suspek ang paulit-ulit na deposito mula sa ATM company na umabot sa mahigit 20 milyong NIS sa pagitan ng 2020 at 2024.
Linggo pa lang ang nakalipas, isa pang kaso ang naiulat kung saan iniimbestigahan ng Tax Authority ang isang may-ari ng convenience store mula sa Ashdod na nagtangkang itago ang kita gamit ang ganitong paraan. Ang mga imbestigasyong ito ay bahagi ng pakikipaglaban ng Tax Authority sa «black economy» at iba’t ibang paraan ng money laundering, kabilang ang sa pamamagitan ng mga ATM na matatagpuan sa mga negosyo.
Ang mga ATM na matatagpuan sa mga negosyo ay pagmamay-ari ng mga kumpanya na nakakuha ng espesyal na pahintulot mula sa Capital Markets Authority. Ang ilan sa mga makinang ito ay patuloy na pinapatakbo ng mga kumpanyang nagmamay-ari nito, na nagbabayad ng upa sa may-ari ng negosyo kung saan matatagpuan ang makina. Ang iba namang makina ay pinapatakbo ng mga may-ari ng negosyo kung saan matatagpuan ang makina, na tumatanggap ng komisyon para sa bawat withdrawal mula sa kumpanyang nagmamay-ari ng ATM.
Ang kontrata sa pagitan ng kumpanyang nagmamarket ng mga ATM at ng ATM holder ay nagsasaad na ang ATM machine holder ay dapat magbukas ng dedikadong bank account kung saan ililipat ang mga pondo mula sa ATM company. Ang cash na idineposito ng may-ari ng negosyo sa makina ay dapat lamang kunin mula sa dedikadong account na iyon.
Ayon sa hinala, ang may-ari ng supermarket mula sa Rishon LeZion ay hindi nagbukas ng dedikadong bank account at sa halip ay ginamit ang kanyang mga business account para sa layuning ito. Sa paggawa nito, pinaghalo ng suspek ang mga pondo na ipinadala sa kanya para sa pag-replenish ng ATM at ang mga pondo na natanggap ng negosyo. Higit pa rito, sa isang inspeksyon sa bookkeeping na isinagawa sa negosyo, natuklasan ang mga hindi nakarehistrong kita na umaabot sa sampu-sampung libong shekel, kabilang ang mga komisyon na natanggap ng suspek mula sa ATM company.
Matapos ang imbestigasyon, ang suspek ay dinala sa Rishon LeZion Magistrate’s Court, na nagpalaya sa kanya sa ilalim ng mga restriktibong kondisyon. Kaninang umaga, nag-expire ang pansamantalang gag order sa mga detalye ng kaso at sa pangalan ng suspek.