14 sospechosos del norte fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero y financiación del terrorismo por un total de cientos de millones de shekels. En los últimos meses, la Oficina Nacional para la Financiación del Contraterrorismo (NBCTF) de Lahav 433 ha estado llevando a cabo una investigación encubierta contra varios negocios de cambio de divisas.
Israel: Arrestan a 14 sospechosos por blanqueo y financiación del terrorismo La policía israelí detuvo a 14 sospechosos del norte del país por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incautando millones en oro, efectivo y activos congelados.
Algunos de los delitos se cometieron para el cambio de divisas jordano. Con la transición a la fase abierta de la investigación, detectives de la Unidad Nacional de Fraude, junto con combatientes de la Policía de Fronteras y en cooperación con la Unidad de Confiscación del Custodio General, allanaron los hogares y negocios de 14 sospechosos, realizaron registros y detuvieron a los sospechosos para interrogarlos en la Unidad Nacional de Fraude. Durante el registro, se incautaron oro y joyas por un valor aproximado de ocho millones de shekels, efectivo en diversas divisas por un total aproximado de dos millones, siete propiedades inmobiliarias y aproximadamente 22 millones de shekels congelados en las cuentas bancarias de los sospechosos. La investigación continúa y se esperan más acciones investigativas.
