14 sospechosos del norte fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero y financiación del terrorismo por un total de cientos de millones de shekels. En los últimos meses, la Oficina Nacional para la Financiación de
Israel: Arrestan a 14 sospechosos por blanqueo y financiación del terrorismo La policía israelí detuvo a 14 sospechosos del norte del país por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incautando millones en oro, efectivo y activos congelados.
Este artículo se tradujo automáticamente a partir del reportaje original en inglés de IsraelFM. Leer el artículo original en inglés
Algunos de los delitos se cometieron para el cambio de divisas jordano. Con la transición a la fase abierta de la investigación, detectives de la Unidad Nacional de Fraude, junto con combatientes de la Policía de Fronteras y en cooperación con la Unidad de Confiscación del Custodio General, allanaron los hogares y negocios de 14 sospechosos, realizaron registros y detuvieron a los sospechosos para interrogarlos en la Unidad Nacional de Fraude. Durante el registro, se incautaron oro y joyas por un valor aproximado de ocho millones de shekels, efectivo en diversas divisas por un total aproximado de dos millones, siete propiedades inmobiliarias y aproximadamente 22 millones de shekels congelados en las cuentas bancarias de los sospechosos. La investigación continúa y se esperan más acciones investigativas.