La lucha contra la extorsión: Se presentó una demanda contra tres altos dirigentes de la organización criminal Dakhba. En los últimos meses, un equipo especial de la Oficina Nacional para la Financiación del Contraterrorismo llevó a cabo una investigación encubierta.
Policía de Israel presenta denuncia contra 3 líderes de la mafia Dakhba por extorsión y lavado de dinero
Esta es una investigación significativa liderada por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo y el Fraude de Lahav 433, en cooperación con la Autoridad Tributaria, la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y con el acompañamiento del Departamento Económico de la Fiscalía del Estado. Con la transición de una investigación encubierta a una abierta, la unidad lanzó una operación de arresto en Jaffa y en el sur del país. Según las sospechas, los detenidos infundieron miedo, extorsionaron bajo amenazas, recolectaron dinero de protección y coaccionaron a diversas empresas de los sectores de la construcción, infraestructura y seguridad durante mucho tiempo a varias grandes compañías contratistas que construyen proyectos en el complejo Pardes, todo con el objetivo de controlar todo el trabajo realizado en Pardes y mantener alejados a otros proveedores de servicios. Los fondos ilícitos, valorados en millones de shekels, recibidos por la coacción de servicios, fueron lavados a través de empresas pertenecientes a terceros, que sirvieron de tapadera para la actividad criminal, al tiempo que se cometieron delitos contra las autoridades fiscales, junto con daños financieros causados por los sospechosos de diversas maneras a las empresas contratistas. Con la finalización de todas las acciones de investigación, se presentó una declaración de intención de presentar una acusación contra los sospechosos y una solicitud de detención hasta el final del proceso.
