Policía de Israel: La unidad cibernética de Lahav 433, junto con otras unidades de Lahav, arrestó a dos sospechosos, un israelí y un palestino de la Autoridad Palestina, bajo sospecha de gestionar transacciones ilegales de cambio de divisa
Israel Police arrestó a un israelí y a un palestino por cambio de divisas ilegal, transfiriendo millones de shekels sin declararlos.
Este artículo se tradujo automáticamente a partir del reportaje original en inglés de IsraelFM. Leer el artículo original en inglés
Detienen a dos sospechosos de gestionar un esquema ilegal de cambio de divisas entre Israel y la Autoridad Palestina
La Unidad Cibernética de Lahav 433, junto con otras unidades de Lahav, arrestó a dos sospechosos, un israelí y un palestino de la Autoridad Palestina, bajo sospecha de gestionar transacciones ilegales de cambio de divisas, en las que se transfirieron dólares desde el lado israelí a cambio de shekels recibidos en la AP. La investigación se llevó a cabo de forma encubierta durante las últimas semanas por la Unidad Nacional Cibernética – Lahav 433, contra sospechosos involucrados en delitos bajo la Ley de Prohibición del Blanqueo de Dinero y delitos bajo la Ley de Proveedores de Servicios Financieros, mediante el intercambio y la transferencia de cientos de miles de dólares a sospechosos de la Autoridad Palestina sin informar a las autoridades, mientras se cobraban comisiones por la venta de dólares. Ayer, durante una operación en el puesto de control de Beit Horon, dos sospechosos (de Rishon LeZion y Ramala, de 50 y 25 años) fueron aprehendidos y arrestados durante una transferencia física de dinero de más de cuatro millones de shekels (en dólares y shekels).