Laliman ang Parusa sa Dalawang Lalaki sa Paggamit ng Pekeng Inbwis para sa Pagnanakaw ng Milyun-milyong Shekel
Jerusalem – Pinalalim ng korte ang parusa sa dalawang lalaki, sina Ahmed Kassas at Yossi Manzura, na nahatulan sa paggamit ng malawakang network ng pekeng inbwis para sa paglalaba ng pera at paglilimot ng kita, na umabot sa milyun-milyong shekel.
Ayon sa binagong akusasyon na inihain nina Adv. Noa Bornstein at Adv. Yuval Shalom mula sa Tax and Economic Crimes Prosecution, sa pagitan ng taong 2018–2022, sina Kassas at Manzura ay nagpatakbo ng sistematiko at organisadong network para sa pamamahagi ng mga pekeng inbwis. Si Kassas ay nagpatakbo ng humigit-kumulang NIS 250 milyon, habang si Manzura naman ay humigit-kumulang NIS 150 milyon. Ang mga ilegal na pondo ay nilabhan, bukod sa iba pang paraan, sa pamamagitan ng paglilipat sa mga ikatlong partido sa Jordan at sa Palestinian Authority, gayundin sa pamamagitan ng pag-cash ng mga tseke sa mga financial service provider.
Bukod pa rito, nilimot ni Kassas ang kita na nagkakahalaga ng dalawang milyong shekel mula sa mga restawran na pagmamay-ari niya sa Jaffa. Gumamit din siya ng mga banta laban sa mga bumibili ng apartment sa isang residential project, na humihingi ng bayad na NIS 1.3 milyon, at nagbabanta na kung aalis siya sa construction site, "hindi sila maglalagay ng kahit isang turnilyo dito" at hindi niya papayagan ang ibang mga kontratista na pumasok sa lugar.
Ayon sa binagong akusasyon na inihain laban kay Liron Ozen, ang Y.M. Company, na pagmamay-ari ni Manzura, at isang lisensyadong dealer na pagmamay-ari ni Kassas, ay nag-isyu ng mga pekeng inbwis na may kabuuang humigit-kumulang NIS 16 milyon sa Orin Ozen Company, na pagmamay-ari ni Ozen, na nagbawas ng buwis gamit ang mga pekeng inbwis. Bukod pa rito, si Ozen, sa pamamagitan ng Orin Ozen Company, ay nag-isyu ng mga pekeng inbwis na may kabuuang NIS 3.9 milyon sa Y.M. Company. Gumawa rin si Ozen ng isang akto ng money laundering na nagkakahalaga ng humigit-kumulang NIS 400,000.
Bilang bahagi ng hatol na ibinigay sa mga kaso nina Kassas at Manzura, nagpasya si District Court Judge Dana Amir na ito ay isang planado, sopistikado, at sistematikong kriminal na iskema na tumagal ng mga apat hanggang limang taon, at malubhang nakaapekto sa prinsipyo ng pantay na pasanin sa buwis, tiwala ng publiko, at ang treasury ng estado. Napansin ng korte na ang pinsalang dulot ni Kassas sa treasury ng estado ay humigit-kumulang NIS 35 milyon, at ni Manzura naman ay NIS 21 milyon. Binigyang-diin din nito na ang mga ito ay napakaseryosong paglabag na nangangailangan ng pagpapataw ng mga parusa kabilang ang aktwal at matagal na pagkakakulong at malalaking multa.
Dahil dito, si Kassas ay nahatulan ng 66 na buwan na aktwal na pagkakakulong (kasama ang pagpapatupad ng suspendidong sentensya mula sa nakaraang kaso), suspendidong sentensya, at multa na NIS 450,000. Si Manzura naman ay nahatulan ng 42 buwan na aktwal na pagkakakulong at multa na NIS 300,000. Isang simbolikong multa ang ipinataw sa mga kumpanyang pagmamay-ari nila: Y.M. Aspaka, A.I. Ravil Granit, at Bitan Restaurants.
Bukod pa rito, ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng humigit-kumulang NIS 14 milyon ay kinumpiska, at karagdagang halagang humigit-kumulang NIS 7 milyon ang inilipat sa treasury ng estado upang itama ang mga kakulangan. Bilang bahagi ng kasunduan, sina Kassas at Manzura ay nahatulan din sa isang kasong pinamamahalaan laban sa kanila ng Tax Authority, sa Magistrate Court sa Jerusalem.
