En una operación conjunta de la Unidad Especial de Patrullas del Distrito de Jerusalén y la Autoridad Tributaria, tres sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de obtener propiedades mediante engaño.
Policía de Jerusalén y Autoridad Tributaria arrestan a 3 sospechosos en una red de fraude y lavado de dinero.
A lo largo de la investigación encubierta, los agentes descubrieron el modus operandi de los principales sospechosos. Según las sospechas, operaban una extensa red de empresas y asociaciones ficticias en Israel y en el extranjero, a través de las cuales blanqueaban dinero para empresas locales, además de introducir fondos del extranjero en Israel. El método incluía la recepción de efectivo, la emisión de facturas falsas y el sofisticado ocultamiento de fondos mediante transferencias bancarias, pagos de bonos inmobiliarios y el uso de cuentas bancarias de familiares. La semana pasada, los investigadores registraron los domicilios de 16 sospechosos y detuvieron a algunos de ellos para una investigación conjunta en la Policía del Distrito de Jerusalén y la Oficina del Investigador de Impuestos sobre la Renta. Durante el registro, se incautaron docenas de bienes que se sospecha fueron adquiridos mediante fraude y fondos obtenidos como resultado de la omisión de ingresos. Hasta la fecha, se ha investigado a docenas de partes implicadas, sospechosas de haber recibido y utilizado los servicios de los sospechosos con el fin de blanquear dinero, omitir ingresos y obtener algo mediante fraude. De acuerdo con las necesidades de la investigación, el tribunal amplió la detención de dos sospechosos centrales (de 48 y 56 años, de Kiryat Ye’arim y Tel Aviv).
