Multa sin precedentes a una empresa por delitos de blanqueo de capital
Servicios financieros: Hanin Ayoub de Acre enfrenta multa millonaria y revocación de licencia por lavado de dinero
Jerusalén, 11 de mayo de 2026 (TPS-IL) — La Autoridad del Mercado de Capitales de Israel está endureciendo las medidas contra el blanqueo de capitales y ha impuesto una sanción financiera sin precedentes de más de dos millones de shekels a una empresa de servicios financieros.
La sanción fue impuesta a Hanin Ayoub, proveedora de servicios financieros de Acre, tras una serie de violaciones de la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, incluyendo la falta de notificación de transacciones por un total aproximado de 231 millones de shekels (79 millones de dólares). Esto forma parte de las actividades de aplicación continua llevadas a cabo por la Autoridad para Combatir la Delincuencia Económica, especialmente en la sociedad árabe.
Al mismo tiempo que se imponía la sanción, el Comisionado revocó la licencia de la infractora tras recibir información de las autoridades de aplicación y debido a la gravedad de las violaciones detectadas, lo que llevó a la necesidad de aumentar el umbral de la penalización.
