Por Pesach Benson • 5 de mayo de 2025
Jerusalén, 5 de mayo de 2025 (TPS-IL) — En una importante operación conjunta de la policía y la Autoridad Tributaria, cinco sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de lavar unos 800 millones de shekels (220 millones de dólares) para la organización criminal “Bakri”, anunció el lunes la Policía de Israel.
Las redadas de arresto del domingo fueron la culminación de una investigación descrita como una de las más grandes de su tipo. La policía dijo que su investigación comenzó tras un incidente inusual: durante una operación policial rutinaria en el norte, se arrojaron aproximadamente 400.000 shekels (110.000 dólares) en efectivo desde una ventana. Un sospechoso afiliado a Bakri fue arrestado en el acto, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación encubierta de varios meses sobre las finanzas de la organización.
La investigación reveló una elaborada red de empresas fantasma y cinco casas de cambio presuntamente utilizadas para canalizar cientos de millones de shekels a través del sistema.
La policía allanó lugares en Nazaret, Ascalón y la ciudad norteña de Timrat, incautando seis vehículos, cuentas bancarias y activos inmobiliarios por valor de decenas de millones de shekels. Entre los detenidos se encontraba un contable, cuya identidad sigue bajo orden de mordaza.
“El Distrito Norte tiene ante sus ojos una guerra sin concesiones contra las organizaciones criminales que dañan directamente la seguridad personal del público”, dijo el subteniente Eyal Harari, Comandante de la Unidad Central del Distrito Norte. “Como parte de esa lucha, trabajamos con las autoridades fiscales para cortar el suministro de oxígeno económico de la organización Bakri, dañando así directamente su funcionamiento”.
La organización Bakri es bien conocida por las autoridades por su presunta implicación en extorsión, redes de protección, tiroteos y varios asesinatos en los últimos años. La policía enfatizó que atacar las operaciones financieras del grupo es un paso clave para socavar su influencia.
La detención de dos de los sospechosos se extendió hasta el 12 de mayo, y la de otros dos hasta el 7-8 de mayo. Se espera que el quinto sospechoso comparezca ante el tribunal hoy para una audiencia de detención.
